天康生物：擬為子公司申請(qǐng)期貨交割庫(kù)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

特別提示：

天康生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)公司最近一期（2025年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的100%。敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司胡楊河天康植物蛋白有限公司（以下簡(jiǎn)稱“胡楊河天康”）根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，擬向鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“鄭商所”）申請(qǐng)2.5萬(wàn)噸葵油期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)。為提高子公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步拓展其倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，公司擬為胡楊河天康出具擔(dān)保函，對(duì)胡楊河天康參與期貨交割等業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任承擔(dān)全額連帶擔(dān)保責(zé)任。

公司于2026年9月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議，以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)期貨交割庫(kù)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)除由董事會(huì)審批外，尚需提交公司股東會(huì)審議。該事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需履行關(guān)聯(lián)交易決策程序。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：胡楊河天康植物蛋白有限公司

成立日期：2008年2月25日

注冊(cè)地址：新疆胡楊河市天北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人杰路1-1幢

法定代表人：李俊明

注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：植物蛋白、半精煉油、各類粕的生產(chǎn)與銷售。

本公司持有該公司100%的股權(quán)。最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

經(jīng)核查，胡楊河天康不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保函主要內(nèi)容

公司擬為胡楊河天康向鄭商所申請(qǐng)2.5萬(wàn)噸葵油期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)出具擔(dān)保函，主要內(nèi)容如下：

公司對(duì)胡楊河天康植物蛋白有限公司按照《鄭州商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)協(xié)議書(shū)》之規(guī)定，參與期貨交割等業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任承擔(dān)全額連帶擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保期限自鄭州商品交易所取得對(duì)交割倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)求賠償?shù)臋?quán)利之日起三年內(nèi)。

具體擔(dān)保期限最終以公司簽署的擔(dān)保函件為準(zhǔn)，胡楊河天康與鄭商所簽訂的《協(xié)議書(shū)》生效之日，擔(dān)保函件同時(shí)生效。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)審核認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足胡楊河天康發(fā)展需要，可以進(jìn)一步拓展其倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。胡楊河天康資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制。

本次擔(dān)保的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截至2026年8月31日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為84,937.93萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期（2025年12月31日）經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的12.24%。本次擔(dān)保不涉及具體金額。本次擔(dān)保后，公司及子公司的擔(dān)保總額為772,837.93萬(wàn)元（含擬由公司2026年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2026年8月29日本公司指定信息刊登信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)2026-058）），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的111.34%。截至目前，公司及其控股子公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

六、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

2、第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第八次會(huì)議決議；

3、第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議2026年第八次會(huì)議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事會(huì)

2026年9月11日

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